La noticia titulada 12 personas detenidas en la capital española por supuesta estafa a una importante aseguradora de embarcaciones marítimas informa que en la mañana del pasado 16 de marzo, la policía español española ha detenido a 12 personas en la capital, la policíspanol detenidas en Madrid. Según informes, la policí que la capital, 12 personas han sido detenidas en Madrid, la capital, 16 de marzo, la policíspanol detenidos.
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La Policía Nacional detiene a 12 personas en Madrid por estafa a una aseguradora marítima
La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación contra una banda de estafadores que defraudó a una aseguradora de embarcaciones marítimas en la Comunidad de Madrid. Un total de 12 individuos fueron detenidos el pasado 12 de agosto como presuntos autores de delito de estafa.
Según las investigaciones, la aseguradora fue víctima de un ataque informático que permitió a los estafadores acceder a la cuenta de correo electrónico de la gestión financiera de reclamaciones. Una vez dentro, modificaron el número de cuenta bancaria donde se realizaba el pago, creando una factura relacionada con la reparación de uno de los barcos de la aseguradora.
La empresa, sin percatarse del engaño, descargó y abonó el pago a la nueva cuenta corriente alterada. No fue hasta pasado unos días que se descubrió el fraude.
Engañando en diferentes fases
Las investigaciones revelaron que los estafadores utilizaron un método complejo para tratar de ocultar el rastro del dinero defraudado. En una primera fase, desde la cuenta inicialmente beneficiaria de una entidad bancaria, se distribuyó un total de 60.000 euros del montante estafado entre siete cuentas corrientes de dos entidades financieras diferentes.
Por otro lado, 55.000 euros restantes se transfirieron a otra cuenta bancaria de la misma entidad a nombre de la misma persona que era titular de la cuenta inicialmente receptora. En una segunda fase, desde esa nueva cuenta receptora, se distribuyeron un total de 52.000 euros entre 12 cuentas bancarias de siete proveedores de servicios financieros distintos.
Este complejo método de transferencias de fondos se utilizó para desvincular el dinero defraudado de su origen delictivo y dificultar a los investigadores llegar a la fuente del fraude.
Detención de 12 personas
Una vez agotadas las vías de investigación, se estableció un dispositivo especial que culminó con la detención de las doce personas implicadas en el hecho el día 12 de agosto. Los detenidos fueron imputados por un delito de pertenencia a grupo criminal y estafa, y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
La operación ha sido un éxito para la Policía Nacional, que ha demostrado su capacidad para desarticular bandas de estafadores y proteger a las víctimas de este tipo de delitos.
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