La Justicia detiene a 33 personas acusadas de cometer un gran fraude cibernético que afectó a particulares y les costó más de 400.000 euros

La Justicia detiene a 33 personas acusadas de cometer un gran fraude cibernético que afectó a particulares y les costó más de 400.000 euros

En un operativo sin precedentes, la Justicia ha logrado desarticular una organización criminal que se dedicaba a cometer fraude cibernético a gran escala. Un total de 33 personas han sido detenidas y acusadas de participar en esta estafa masiva, que afectó a particulares y les causó pérdidas económicas por un valor superior a 400.000 euros. Según las investigaciones, los sospechosos utilizaron técnicas de phishing y hacking para acceder a las cuentas bancarias y datos personales de las víctimas, y posteriormente se beneficiaron de sus ahorros. La operación policial ha sido calificada de exitosa y se considera un gran avance en la lucha contra la delincuencia cibernética.

La Justicia detiene a 33 personas acusadas de cometer un fraude cibernético que afectó a particulares y les costó 400.000 euros

La Guardia Civil ha llevado a cabo una macro operación contra el cibercrimen, deteniendo a 33 personas y investigando a otras 7 en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia y Madrid, como presuntas autoras en distinto grado de participación de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia, de daños informáticos, de blanqueo de capitales y de pertenencia a grupo criminal.

Como resultado de la operación, se ha conseguido bloquear varias cuentas bancarias y recuperar 133.500 euros, lo que supone un tercio del dinero total (400.000 euros) movido por los ciberestafadores. Los afectados se reparten por toda España, aunque al menos 16 son vecinos de la provincia de Burgos.

Investigaciones

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, tras las denuncias presentadas por varias personas residentes en Burgos, donde manifestaban que habían sido ciberestafadas mediante distintas formas.

Continuando las investigaciones, los agentes lograron determinar la existencia de un grupo de personas implicadas en varios tipos de estafas, timos y engaños en varias provincias españolas.

Técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes

Los implicados utilizaban diversas y complicadas técnicas de estafas para intentar dificultar la labor policial. Una de ellas, consistía en contactar con las víctimas a través de las redes sociales para ofrecerles cuantías económicas, que nunca recibían, a cambio de fotografías. Para ello, previamente les solicitaban dinero.

Otras de las técnicas era la del método Romance Scam-, donde la víctima es engañada por una amistad “en directo” a través de video conferencia para conseguir dinero y/o ayudas en favor de ésta, bajo promesas sentimentales o bien suscitándole un sentimiento de lástima.

Asimismo, se dedicaban a la venta fraudulenta de entradas a espectáculos publicitados en páginas web, vinculadas con el comercio de segunda mano o empleaban la estafa conocida como “hijo en apuros”, donde los estafadores se hacen pasar por el hijo de la víctima a la que solicitan una cantidad económica al encontrarse en problemas.

Otra de las estafas empleadas, era la petición de falsos préstamos a nombre de otras personas o la estafa denominada BEC (Business Email Compromise), que consiste en el engaño sobre la realización de transferencias para conseguir un destino final del dinero diferente al que pretende la víctima.

Asimismo, realizaban falsas inversiones en criptoactivos o realizaban estafas en compra ventas o la realización de PHISHING en su modalidad SMISHING, mediante el envío de mensajes falsos para engañar a los usuarios con el fin de que descarguen malware, compartan información confidencial o envíen dinero a los ciberdelincuentes.

Equipo EDITE y Equipo @ de la Guardia Civil

Estos especialistas realizan labores de “ciberpatrullaje” en las redes a fin de detectar anuncios o movimientos fraudulentos; estas labores de vigilancia se intensifican durante las distintas campañas anuales, cuando proliferan las compras online y se multiplica el uso de las redes sociales para efectuar compras.

Además, desde la Guardia Civil se realizan encuentros con personas y colectivos afectados a fin de transmitir información sobre los continuos nuevos métodos ideados por los grupos criminales para cometer sus fechorías, así como para proporcionar unas mínimas medidas de seguridad.

Colaboración ciudadana

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y remarca la importancia de denunciar; para ello pone a su disposición el número de teléfono 062 o si lo prefiere también el servicio gratuito de alertas app alertcops; cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, de la ciberdelincuencia, del Patrimonio o medio ambiental es tratada de manera discreta y anónima.

La operación ha sido llevada a cabo por especialistas del EDITE (Equipo de Investigación Tecnológica) de Policía Judicial y Equipo @ de la Comandancia de Burgos. Los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial.