Desmantelan una poderosa red criminal que lavaba más de un millón de euros diarios
En un operativo sin precedentes, las autoridades han desarticulado una poderosa red criminal que se dedicaba a la lavado de activos a gran escala. Según las investigaciones, esta organización criminal era capaz de blanquear más de un millón de euros diarios, lo que la convierte en una de las redes más importantes y peligrosas desmanteladas en los últimos años. La operación, que contó con la participación de varias fuerzas de seguridad, permitió la detención de various miembros de la red y la incautación de grandes cantidades de dinero y bienes. A continuación, se presentarán los detalles de esta importante operación y las implicaciones que tendrá en la lucha contra el crimen organizado.
Policía desmantela red criminal que lavaba más de un millón de euros diarios en Europa
Una operación conjunta entre la Policía Nacional española, el Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia y EUROPOL ha dado como resultado el desmantelamiento de una organización criminal que tenía capacidad para blanquear más de 1.000.000 de euros al día en Europa.
En el marco de esta operación, se han detenido a cinco personas, tres de ellas en Madrid, que formaban parte de una red criminal de origen chino que operaba en todo el continente europeo. La organización contaba con personas de plena confianza que trasladaban el dinero en vehículos caleteados o escondido entre el equipaje en vuelos comerciales.
La investigación se inició a raíz de una incautación que tuvo lugar en febrero de 2021, cuando las autoridades francesas descubrieron 500.965 euros ocultos en el interior de un vehículo conducido por un varón en Perpignan. A partir de entonces, las autoridades policiales españolas y francesas trabajaron conjuntamente para desentrañar la trama criminal.
Gracias a la investigación, se logró determinar que la intervención de dinero estaba vinculada a un empresario chino con residencia en España, el cual presuntamente lideraba un entramado criminal dedicado a blanquear grandes cantidades de dinero en efectivo por todo el continente europeo.
Una vez que las investigaciones permitieron identificar y localizar al empresario y a otros miembros de la organización criminal, se organizó la explotación de la operación y se desplazaron a España integrantes de EUROPOL y de las autoridades francesas.
En el transcurso de la operación, se llevaron a cabo 11 registros en domicilios y comercios en las provincias de Madrid (2), Alicante (4), Valencia (4) y Barcelona (1), en los que se incautaron cerca de 160.000 euros en efectivo, que se encontraban ocultos en falsos techos y neveras portátiles, entre otros puntos de difícil localización, para cuya localización se contó con la colaboración de agentes caninos.
En la operación se detuvieron a cinco personas en las Provincias de Madrid (3), Barcelona (1) y en Valencia (1), donde se encontraba el líder de la organización.
La investigación ha permitido detectar la existencia de una red de blanqueo de dinero que, se estima, podría tener una capacidad de operar con más de 1.000.000 de euros al día, procedentes de actividades ilegales entre las que se incluyen delitos contra la propiedad industrial, fraude fiscal y la prostitución.
La Policía Nacional ha destacado la importancia de esta operación, que ha permitido desmantelar una organización criminal que operaba en todo el continente europeo y que tenía una capacidad de blanqueo de dinero significativa.
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